Search by category:

Arnaque massive de mariage à Houston avec de faux albums photo, des feuilles de triche se terminent par un plaidoyer de culpabilité

Un courtier en mariage a plaidé coupable jeudi pour avoir dirigé une arnaque au mariage avec une carte verte effrontée, avec des conjoints américains adaptés à leur âge, des albums de mariage Photoshopped et des feuilles de triche pour aider les étrangers à se préparer à des entretiens avec des agents fédéraux.

Son opération lucrative de filature à domicile a offert aux couples récemment connus un bol d’alliances de différentes tailles parmi lesquelles choisir avant de partir pour se marier. Inclus dans ses frais était un trajet avec chauffeur au palais de justice du comté de Harris où leurs noces auraient lieu, ainsi que le transport à leurs entretiens d’immigration à Greenspoint.

Ashley «Duyen» Yen Nguyen, 55 ans, citoyenne américaine naturalisée détenue par le gouvernement fédéral depuis mai 2019, a admis devant le juge de district américain Kenneth M. Hoyt qu’elle a aidé au moins 150 immigrants vietnamiens avec de faux mariages pour un coût pouvant atteindre 80 000 dollars chacun dans l’espoir de obtenir la résidence permanente aux États-Unis. Elle a plaidé coupable à un chef d’accusation chacun de complot de mariage, d’immigration et de fraude postale et à un chef d’accusation de blanchiment d’argent et de fausses déclarations dans les déclarations de revenus.

Le procureur adjoint américain Adam Laurence Goldman a déclaré qu’en échange d’une coopération substantielle avec le gouvernement avant le prononcé de la peine, le ministère de la Justice était prêt à rejeter six chefs d’accusation, y compris un chef d’obtention illégale de naturalisation qui aurait automatiquement enlevé sa citoyenneté. Il a également déclaré qu’il ne s’opposerait pas à sa demande de réduction de la peine lors de la détermination de la peine si elle apportait une aide suffisante à l’accusation pour retrouver les co-conspirateurs.

Elle risque jusqu’à 20 ans de prison pour fraude postale et blanchiment d’argent, et des peines plus courtes pour les autres. Aucune date n’a encore été fixée pour la détermination de la peine.

Son plaidoyer fait suite à ceux de 54 autres personnes, dont des dizaines de faux mariés. Plus de 20 codéfendeurs ont des accusations pendantes dans l’affaire.

Hoyt a demandé à Nguyen lors de l’audience en personne si elle avait entendu les allégations.

«J’entends tout et je suis d’accord», dit-elle.

« Est-ce vrai? » a demandé le juge.

« Oui, c’est vrai », a-t-elle dit, répétant le mot « coupable » après que Hoyt lui ait demandé de répondre à chacune des cinq accusations.

En plus d’organiser d’autres mariages, Nguyen, une grand-mère trilingue sans antécédents judiciaires, a également personnellement demandé aux fonctionnaires de résidence légale pour son propre faux conjoint, le co-accusé Hung Van Nguyen, défendeur numéro 16, qui a promis de payer 75000 dollars pour l’honneur. . Ce défendeur a plaidé coupable le mois dernier d’une poignée à une poignée d’accusations dans l’affaire.

Le conjoint de fait du courtier, Hung Phuc Nguyen, a été accusé d’avoir préparé de faux documents d’immigration, transporté les couples devant les tribunaux pour leurs unions sur place et leurs entrevues d’immigration. Sa fille adulte, Khanh Phuong Nguyen, est en attente de jugement pour avoir recruté ses anciens camarades de classe d’un lycée Alief pour devenir de faux conjoints en échange d’argent.

Dans au moins quatre cas, Nguyen a pris des dispositions pour que les époux américains se rendent au Vietnam pour rencontrer leurs futurs maris ou femmes. Son entreprise payait les billets d’avion et le logement des voyageurs et s’occupait de leurs passeports.

L’avocat de Nguyen a déclaré au tribunal jeudi qu’elle avait étudié le français à l’université dans son Vietnam natal. Elle a fait une réclamation contestée aux responsables au début de l’enquête selon laquelle elle et trois de ses co-conspirateurs travaillaient à Houston comme aides-soignants à domicile. La documentation obtenue par les procureurs a montré que ces vérifications de travail étaient également fausses.

Le courtier a admis qu’entre août 2013 et avril 2019, l’entreprise de mariage de Nguyen a traité des accords écrits pour des centaines de mariages dans lesquels les immigrants ont promis de payer par tranches de 5 000 $ à 25 000 $ jusqu’à ce qu’ils obtiennent leurs cartes vertes.

Elle a fait de la publicité sur Facebook en vietnamien. Plusieurs dizaines d’immigrants ont obtenu de la paperasse, selon des témoignages à l’une des audiences.

Nguyen a jumelé les nouveaux arrivants, dans certains cas, à des citoyens américains liés à des gangs de rue de Houston.

Dans son plaidoyer, elle a admis avoir géré ces échanges monétaires par l’intermédiaire de sept codéfendeurs avec l’aide d’un comptable, Lan Minh Nguyen. Certains de ces mêmes accusés sont également accusés d’avoir aidé avec les albums de mariage trafiqués et les promenades au palais de justice.

L’énorme entreprise criminelle impliquait également au moins 10 recruteurs, qui ont aidé à détourner des conjoints, selon des documents judiciaires.

L’affaire a été révélée parce que la paperasse sur les cas était très similaire: les pétitions d’immigration de Houston n’arrêtaient pas d’arriver avec une police et un espacement presque identiques, avec de fausses factures d’assurance et d’autres documents alignés dans le même ordre. Chacune des 30 pétitions a été déposée au même bureau de poste de Houston, dans l’ouest de la ville, selon les éléments de preuve dans l’affaire.

Un grand jury fédéral a inculpé 96 personnes au printemps 2019 dans ce que les procureurs ont qualifié de l’un des plus grands complots de fraude de mariage jamais documentés dans la région de Houston. Plus de 200 chefs d’accusation ont été portés contre des dizaines de couples qui se sont brièvement familiarisés avec d’autres personnes qui ont contribué à faciliter les mariages.

Les enquêteurs ont déclaré que les couples avaient soumis des documents indiquant qu’ils vivaient ensemble à des adresses où ni la mariée ni le marié ne résidaient. Ils ont soumis diverses fausses lettres vérifiant leur emploi, de fausses cartes d’assurance automobile et maladie, de faux documents d’assurance-vie, de faux relevés bancaires, de fausses factures de téléphone portable et de services publics, de faux baux résidentiels et de fausses déclarations de revenus.

Nguyen a admis dans son plaidoyer que les coaccusés Tuyen Thai Huynh et Peter Duc David Truong avaient préparé les immigrants pleins d’espoir et leurs conjoints à la volée avant les entretiens avec les agents des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis. Plus précisément, ils ont fourni aux couples des guides d’étude et les ont coachés sur les questions auxquelles s’attendre et la meilleure façon d’y répondre dans l’espoir de réussir à tromper qu’il s’agissait d’un lien d’amour et non d’une évasion délibérée de la loi sur l’immigration.

Ces deux assistants ont également aidé à prendre les photos des couples pour les aider à prouver qu’il s’agissait de mariages de bonne foi.

Nguyen a admis qu’elle n’avait pas déclaré au moins 278170 dollars de revenus provenant du stratagème, ce qui a entraîné un préjudice fiscal total pour les États-Unis de 77 888 dollars pour l’année fiscale 2018. Elle a accepté la confiscation totale du montant le plus élevé dans le cadre de son accord de plaidoyer .

Nguyen est arrivé aux États-Unis il y a 18 ans avec un visa de fiancé. Son avocat, Marc Carter, avait précédemment déclaré qu’elle avait rencontré son mari lors d’une fête de mariage en 2000. Ils se sont mariés en 2002, puis Nguyen et sa fille ont déménagé aux États-Unis. Nguyen et son épouse de l’époque ont vécu ensemble pendant plusieurs années et ont divorcé à la suite d’un incident. où son mari aurait blessé la fille de Nguyen, a déclaré son avocat. Cependant, les procureurs ont déclaré lors d’une audience antérieure que ce mariage était une imposture basée sur des documents selon lesquels son mari était marié à une autre femme pendant tout le temps où il était marié avec elle.

L’enquête sur l’entreprise de Nguyen a révélé des preuves selon lesquelles l’opération avait facilité entre 500 et 1 000 mariages simulés en plus de ceux décrits dans l’affaire.

gabrielle.banks@chron.com

Plus d’article sur le